公告日期：2023-04-27

神木药业
NEEQ: 832040
新疆神木药业股份有限公司

（Xinjiang Shen Mu pharmaceutical Co., Ltd.）
年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 106

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人段保华、主管会计工作负责人邢露华及会计机构负责人（会计主管人员）邢露华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

药品作为特殊商品，其产品质量关系到人民群众的生命安
全。公司目前共有药品品规 6000 余个，涉及药品品种繁多。
公司严格按照 GSP 的规定，在供应商资质审核、产品质量验
收、产品质量资质审核、产品储存保管、产品出库复核、产品
配送运输等药品流通的各个环节进行严格质量控制，产品从购
进、入库、销售、出库复核均有严格的记录，确保发现问题能
及时追溯。但是，公司作为医药流通企业，对药品流通过程中
1.药品质量风险 的质量检验责任负责。可能存在不属于责任范围内的药品生产
企业的质量问题，在流通环节也可能会出现产品质量事故，因
此， 公司在产品采购或者销售中仍可能出现药品质量问题，
这将会给公司的业务经营带来风险。

应对措施：公司通过加强各环节……
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