公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-008

证券代码：832040 证券简称：神木药业 主办券商：华龙证券
新疆神木药业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张立革
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会 2022 年度工作报告》议案
1.议案内容：

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进行
了总结和汇报，编制了《公司监事会 2022 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司截止 2022 年12 月 31日的财务状况和 2022年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司参照 2022 年的经营情况，对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了
《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-008

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《新疆神木药业股份有限公司前期会计差错更正》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆神木药业股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-012）、《新疆神木药业股份有限公司 2022年度前期会计差错更正专项说明》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.ne……
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