公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-016

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长盛睿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-016

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 10 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 10 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-016

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

盛睿 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过
月 2 日 时股东大会

沈学 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过
华 月 2 日 时股东大会

吴晓 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过
宛 月 2 日 时股东大会

杨晓 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过
东 月 2 日 时股东大会

唐俊 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过
丽 月 2 日 时股东大会

利宏 监事 任职……
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