公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-017

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长盛睿

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-017

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等有关要求，公司各部门配合完成了《公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派的预案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 23 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月
30 日，公司未分配利润为 18,686,590.16 元，资本公积为 10,835,968.57 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 45,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元。

本次权益分派共预计派发现金红利人民币 13,500,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

公告编号：2022-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会董事签字确认的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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