公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-010

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本章程所称高级管理人员是 第十条 根据《中国共产党章程》的规
指公司的总经理、副总经理、董事会秘 定，设立中国共产党的组织，开展党的
书、财务负责人。 活动，公司应当为党组织的活动提供必
要条件。本章程所称高级管理人员是指
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第一百六十三条 公司与投资者沟通的 第一百六十三条 公司与投资者沟通的内容主要包括：（一）公司的发展战略， 内容主要包括：（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争 包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；（二）法定信息披 战略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告 露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（三）公司依法可以披露的经营管 等；（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、 理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业 新产品或新技术的研究开发、经营业

公告编号：2022-010

绩、股利分配等；（四）公司依法可以 绩、股利分配等；（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资 披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外 及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、 合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股 重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（五）企业文化建设； 东变化等信息；（五）企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。 （六）公司的其他相关信息。若公司申
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终止挂牌，应当充分考虑股东的合法权
益，并对异议股东作出合理安排。公司
应设置与终止挂牌事项相关的投资者
保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，
控股股东、实际控制人应该制定合理的
投资者保护措施，通过提供回购安排等
方式为其他股东的权益提供保护；公司
被强制终止挂牌的，控股股东、实际控
制人应该与其他股东主动、积极协商解
决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司……
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