公告日期：2022-04-28

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日下午 14 时 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832037 华能橡胶 2022 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师。
（七）会议地点
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见2021年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）、《2021 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的预案》

议案内容详见2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（七）审议《关于续聘安徽华明会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

议案内容详见2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（八）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容详见2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
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