公告日期：2022-02-17

公告编号：2022-001

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：盛睿董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会并审议上述
议案。

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2022 年度公司拟向实际控制人控制的其他企业安徽华能电缆集团有限公
司采购电缆，交易金额预计不超过人民币 20 万元。
2.回避表决情况

关联董事盛睿、沈学华、吴晓宛回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日

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