公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-028

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长盛睿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-028

4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名唐俊丽为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了《第三届董事会第六次会议决议公告》（2021-026），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数 0.00
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了《第三届董事会第六次会议决议公告》（2021-026），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2021-028

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曹永 董事 离职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过
霞 月 30 日 时股东大会

唐俊 董事 任职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过
丽 月 30 日 时股东大会

四、备查文件目录
1、安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

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