公告日期：2021-08-04

公告编号：2021-018

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长何义文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-018

4、公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴晓宛为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 7 月 19 日在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了《第三届董事会第四次会议决议公告》（2021-014），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何义 董事 离职 2021 年 8 月2021 年第二次临 审议通过

文 4 日 时股东大会

吴晓 董事 任职 2021 年 8 月2021 年第二次临 审议通过

宛 4 日 时股东大会

四、备查文件目录
1、安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

公告编号：2021-018

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 4 日

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