公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-017

证券代码：832035 证券简称：天晴股份 主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号天晴干细胞股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘艳青

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数54,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

公告编号：2023-017

（一）审议通过《关于天晴干细胞股份有限公司第四届董事会董事提名人选的议

案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名刘艳青、张怡、司杰、谢兴琴、刘文忠担任第四届董事会成员，任职期限三年，自本次股东大会议案审议通过之日起生效，经公司对第四届董事会董事提名人选的确认，截止本公司公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。在本次股东大会决议之日之前，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 54,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于天晴干细胞股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候

选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名段希利、牛春玮担任第四届监事会非职工代表监事成员，任职期限三年，自本次股东大会议案审议通过之日起生效，经公司对第四届监事会监事提名人选的确认，截止本公司公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。在本次股东大会决议之日之前，继续履行监事职责。2.议案表决结果：

同意股数 54,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

公告编号：2023-017

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘艳青 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过

27 日 时股东大会

张怡 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过

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