公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-001

证券代码：832035 证券简称：天晴股份 主办券商：银河证券
天晴干细胞股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2. 会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号
天晴干细胞股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长刘艳青

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

公司拟设立全资子公司哈尔滨市健康之家健康管理有限责任公司，注册地为

公告编号：2023-001

黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝二路 199 号细胞检测及辅助中心 1 楼 103 室，注册
资本为人民币 10 万元。（暂定，以工商部门核准信息为准。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天晴干细胞股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。