公告日期：2022-10-24

公告编号：2022-028

证券代码：832035 证券简称：天晴股份 主办券商：银河证券
天晴干细胞股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号天晴干细胞股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日以书面送达方式
发出

5.会议主持人：刘艳青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任刘艳红为天晴干细胞股份有限公司财务总监》议案1.议案内容：

原财务总监郑玮东因个人原因，辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公

公告编号：2022-028

司任何职务。郑玮东持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

公司董事会聘任刘艳红为公司新任财务总监，任职期限第三届董事会任期届满时止，自2022年10月20日起生效。刘艳红有公司股份0股，占公司股本0.00%。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天晴干细胞股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 24 日

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