公告日期：2024-04-19

证券代码：832027 证券简称：智衡减振 主办券商：华金证券
山东智衡减振科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室（德州市宁津县开发区辽河街 5 号）
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长高云智先生
6. 会议列席人员：高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份
转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯智才、姬涛、赵健对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2023 年度董事会工
作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2023 年董事会相关工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，编制《2023 年度总经理工作报告》，由总经理代
表公司管理层向董事会汇报公司 2023 年工作总结及 2024 年工作策划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2023 年年度利润分配方案为：暂不分配利润。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事事冯智才、姬涛、赵健对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务报告审计
工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的 审计报告,公正客观地反映……
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