公告日期：2022-05-20

山东智衡减振科技股份有限公司

章程

2022 年 5 月 19 日

目录

第一章总则......3
第二章公司名称和住所......3
第三章公司的经营宗旨和范围......3
第四章公司设立......4
第五章公司股份总数、每股金额和注册资本......4
第六章发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式、和出资时间......5
第七章股份......5
第八章股东的权利和义务......7
第九章股东大会......9
第十章董事会......16
第十一章监事会......24
第十二章总经理及其他高级管理人员......26
第十三章财务和会计制度......28
第十四章利润分配......29
第十五章投资者关系管理......30
第十六章劳动管理......31
第十七章公司的合并、分立、增资、减资......32
第十八章破产、解散与清算......33
第十九章本章程的修改程序......35
第二十章附则......36

第一章 总则

第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由高云智、高永军、高永刚、厦门伯杰投资合伙企业（有限合伙）、青岛静远创业投资有限公司、山东凯瑞投资有限公司、德州智优投资有限公司、沧州燕赵股权投资基金中心（有限合伙）、山东禹王管业有限公司、王齐共十方共同发起设立山东智衡减振科技股份有限公司（以下简称“公司”），为规范公司的组织和行为，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，特制定本章程。

第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第三条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益，控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

第二章 公司名称和住所

第四条 公司中文名称：山东智衡减振科技股份有限公司

第五条 公司住所：山东省宁津县银河开发区辽河街 5 号

第三章 公司的经营宗旨和范围

第六条 经营宗旨：以先进的产品服务全球用户

第七条 经营范围：弹簧制造；橡胶制品、桥梁支座、铁路配件制造销售。（经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）。

前款所指经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。

第四章 公司设立

第八条 公司是由山东宁津弹簧有限公司整体变更设立的。公司股份全部由发起人认购，各发起人以其分别持有的山东宁津弹簧有限公司股权所对应的净资产作为出资认购股份公司的股份。

第九条 公司的董事长为公司的法定代表人。

第十条 本章程是公司的行为准则，自公司股东大会审议通过之日起生效。自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动。

第十二条 公司的组织形式为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。公司以其全部资产对公司债务承担责任；公司股东以其所认购的股份为限对公司承担责任。

第十三条 公司可依法设立子公司、分公司。

第十四条 公司可以向其他企业投资。但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第五章 公司股份总数、每股金额和注册资本

第十五条 公司股份总数为：4647.06 万股，公司股份每股金额：1元人民币。

第十六条 公司注册资本为 4,647.06 万元，实收资本为 4,647.06
万元。公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并做出决议。

第六章 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式、

和出资时间

第十七条 公司全部股份由发起人认购。公司各发起人的持股数量

及比例如下：

发起人姓名或名称 证件号码（居民身份证 认购的股……
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