公告日期：2023-04-20

证券代码：832025 证券简称：川盛科技 主办券商：国海证券
江西省川盛科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：刘代城

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会
汇报 2022 年董事会工作情况。经审议，同意公司 2022 年度董事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由财务部门根据 2022 年的经营
情况提交《2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，财务部门协同公司高管团队根据2023 年的发展方向及目标编制《2023 年财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年经营业绩及未来公司发展需要，因目前公司的经营状况不佳，现提请董事会申请 2022 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年的审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为
-28,354,212.37 元，公司的股本为 26,180,000 元。公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一，根据《公司法》的有关规定，现提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。