公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-001

证券代码：832025 证券简称：川盛科技 主办券商：国海证券
江西省川盛科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘代城

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

同意续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）》为公司 2022 年度审计机构，详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于续
聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西省川盛科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江西省川盛科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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