公告日期：2022-03-14

公告编号：2022-004

证券代码：832025 证券简称：ST 川盛 主办券商：国海证券
江西省川盛科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘代城
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-004

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
1、议案内容

根据战略发展需要，公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司
2021 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国
中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）
2、议案表决结果：

同意股数 26,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

江西省川盛科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

江西省川盛科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 14 日

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