公告日期：2022-02-24

公告编号：2022-001

证券代码：832025 证券简称：ST 川盛 主办券商：国海证券
江西省川盛科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘代城

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案 》
1.议案内容：
根据战略发展需要，公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2021
年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现董事会提议于 2022 年 3 月 12 日召
开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西省川盛科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江西省川盛科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日

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