公告日期：2024-11-11

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-100

田野创新股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、提供担保事项

根据生产经营的需要，全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）拟向中国工商银行股份有限公司定安支行（以下简称“定安工行”）申请流动资金贷款 4,500 万元，贷款期限为 2 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔贷款提供连带责任保证。

实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

2、提供担保事项

根据生产经营的需要，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称“田野农谷”）拟向中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信武汉分行”）申请流动资金贷款 2,000 万元，贷款期限为 1 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为上述银行贷款提供连带责任保证。

实际担保金额以田野农谷实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

3、是否构成关联交易

姚玖志为公司关联方，为公司子公司海南达川、田野农谷本次贷款提供担保未收取任何费用。

上述交易构成关联交易。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2024 年 11 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了议案二
《关于为全资子公司海南达川食品有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，议案表
决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了议案三《关于为全资子公司湖
北田野农谷生物科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

姚玖志无偿为公司全资子公司海南达川、田野农谷提供连带责任保证，属于公司单方面获得利益的交易。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。

本次议案二议案三均系为全资子公司提供担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，公司连续 12 个月累计担保金额低于公司最近一期经审计总资产 30%，因此，本次议案二议案三无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：海南达川食品有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：海南省定安县塔岭开发区栖凤路 3 号

注册地址：海南省定安县塔岭开发区栖凤路 3 号

注册资本：135,000,000 元

实缴资本：135,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单丹

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；饮料生产；调味品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2006 年 11 月 27 日

关联关系：海南达川系公司全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用等级：SA+

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：351,181,733.92 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：41,671,904.38 元

2023 年 12 月 31 日净资产：243,624,735.60 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：30.63%

2023 年营业收入：177,048,455.87 元

2023 年利润总额：25,002,127.39 元

2023 年净利润：22,252,165.27 元

审计情况：以上数据经中兴华……
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