公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-017

证券代码：832013 证券简称：博涛文化 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席魏海滨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执 行股东大会各项决议，现编制 2023 年度监事会工作报告提交监事会审议。

公告编号：2024-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程制度的规定，提请监事会审议公司 2023 年度
财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议公司 2024 年
度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议公司 2023 年
年度报告全文及摘要。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有

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限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《大连博涛文化科技股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司拟续聘会 计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司会计政策 变更公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意……
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