公告日期：2024-04-25

证券代码：832013 证券简称：博涛文化 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832013 博涛文化 2024 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成（大连）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表董事会对 2023 年度公司的运营情况作了具体报告，并对
公司 2024 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表监事会作了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司决定 2023 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

详情参见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《大连博涛文化科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《大连博涛文化科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011 ）。
（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

详情参见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司拟续聘 会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。
（八）审议《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》

详情参见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司对全资 子公司以债转股方式增资的公告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

详情参见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司会计政 策变更公告》（公告编号：2024-014）。
（十）审议《关于修订《公司章程》的议案》

详情参见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司关于修 订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-015）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在累积投……
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