公告日期：2024-04-25

证券代码：832013 证券简称：博涛文化 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长肖迪先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规 、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，总经理对公司 2023 年度经营管理情况进
行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会编制了 2023 年度的董
事会工作报告。董事长对公司 2023 年度董事会工作情况，公司经营情况等做 了汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程制度的规定，提请董事会审议公司 2023 年度
财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司 2024 年
度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

从公司实际情况考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本
公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，编制《2023 年
年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详情参见公司 2024 年 4 月 25 日披
露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详情参见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司拟续聘会 计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；……
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