公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-002

证券代码：832013 证券简称：博涛文化 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长肖迪先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2024-002

台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司变更会计师 事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005 ）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2024 年1 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连博涛文化科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-003 ）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联董事肖迪、齐征、胡元、李君、李刚回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2024-002

三、备查文件目录

公司第五届董事会第七次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日

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