公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-001

证券代码：832013 证券简称：博涛文化 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖迪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数20,624,828 股，占公司有表决权股份总数的 79.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-001

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与海南陵水博特旅游开发有限公司关联交易的议案》1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的 《大连博涛文化科技股份有限公司关联交易 公告》（公告编号：2022-092 ）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情形。
（二）审议通过《关于公司与上海海昌文化发展有限公司同属同一控制下的相关
企业关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的 《大连博涛文化科技股份有限公司关联交易 公告》（公告编号：2022-093 ）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,239,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东上海海昌文化发展有限公司，回避本议案的表决。

公告编号：2023-001

（三）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的 《大连博涛文化科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-094 ）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情形。
三、备查文件目录

公司 2023 年第一次临时股大会决议。

大连博涛文化科技股份有限公司
董事会
……
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