公告日期：2022-12-30

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第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 27 日以邮件方式发出

5.会议主持人：肖迪先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖迪先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会董事已由 2022 年第六次临时股东大会选举产生，根据

《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会选举肖迪先生为公司第五届董事 会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事的关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举李刚先生为公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会董事已由 2022 年第六次临时股东大会选举产生，根据

《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会选举李刚先生为公司第五届董事 会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事的关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任肖迪先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会续聘肖迪先生为公司总 经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事的关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任梁千成先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会续聘梁千成先生为公司 副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事的关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任王志华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会续聘王志华先生为公司 副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事的关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任郭宁女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会续聘郭宁女士为公司董 事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事的关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会……
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