公告日期：2024-04-26

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：普瑞奇公司
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件、电话通知方式
发出
5.会议主持人：监事会主席张杰女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监

事会的作用。监事会根据 2023 年度的工作情况，编制了《关于 2023 年监事会
工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况，编制了《2023 年年度报告》及其摘要。具
体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-043）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据经审计的公司 2023 年度财务报告编制了《公司 2023 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营情况及 2024 年生产经营目标，编制了《公司
2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营业绩及后续发展规划，公司拟定 2023 年度不进
行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的
议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，提议继续聘请天 健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构，聘期为一年。具体内容
详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司审计机构的公告》（公告编号：2024-046）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2024-047）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。