公告日期：2024-03-21

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张叔威先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数77,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高管 6 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（修订稿）》议案1.议案内容：

公司本次发行已确定 2 名发行对象，分别为白鹭嘉实（海南）双碳私募股
权投资基金合伙企业（有限合伙）、国投证券股份有限公司。拟发行价格为 4.68 元/股，发行股票种类为人民币普通股，拟发行股份数量为 9,500,000 股，预 计募集资金总额为 44,460,000 元，具体发行股份数量及募集资金总额以实际 认购结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>》议案1.议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与认购对象白鹭嘉实（海南）双碳私募股
权投资基金合伙企业（有限合伙）、国投证券股份有限公司于 2024 年 2 月 29
日签署附生效条件的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司股份认购协议》。该协 议自双方签署之日成立，并在满足协议中所约定的条件后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人张叔威与本次认购对象签署<
股份认购协议补充协议>及公司股东李岩、刘冬立、龙佩凤、马永清向本次认
购对象签署<定向发行事宜的承诺函>》议案
1.议案内容：

张叔威先生作为公司控股股东、实际控制人，与认购对象白鹭嘉实（海南） 双碳私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国投证券股份有限公司于 2024
年 2 月 29 日签订《普瑞奇科技（北京）股份有限公司股份认购协议补充协议》
（以下简称：“《补充协议》”），《补充协议》存在特殊投资条款。

公司股东李岩、刘冬立、龙佩凤、马永清于 2024 年 2 月 29 日向本次认购
对象白鹭嘉实（海南）双碳私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《关 于普瑞奇科技（北京）股份有限公司定向发行事宜的承诺函》（以下简称“《承 诺函》”），《承诺函》存在特殊投资条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为张叔威、李岩、刘冬 立、龙佩凤、马永清、北京普瑞仲企业管理合伙企业（有限合伙）、于红、北京 普瑞伯企业管理合伙企业（有限合伙）。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月……
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