公告日期：2024-03-04

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

现场会议方式召开，现场投票，不可重复表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832009 普瑞奇 2024 年 3 月 8 日

（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（修订稿）》议案

公司本次发行已确定 2 名发行对象，分别为白鹭嘉实（海南）双碳私募股
权投资基金合伙企业（有限合伙）、国投证券股份有限公司。拟发行价格为 4.68 元/股，发行股票种类为人民币普通股，拟发行股份数量为 9,500,000 股，预 计募集资金总额为 44,460,000 元，具体发行股份数量及募集资金总额以实际 认购结果为准。
（二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

根据本次定向发行的安排，公司与认购对象白鹭嘉实（海南）双碳私募股
权投资基金合伙企业（有限合伙）、国投证券股份有限公司于 2024 年 2 月 29
日签署附生效条件的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司股份认购协议》。该协 议自双方签署之日成立，并在满足协议中所约定的条件后生效。
（三）审议《关于公司控股股东、实际控制人张叔威与本次认购对象签署<股份认购协议补充协议>及公司股东李岩、刘冬立、龙佩凤、马永清向本次认购对象
签署<定向发行事宜的承诺函>》议案

张叔威先生作为公司控股股东、实际控制人，与认购对象白鹭嘉实（海南） 双碳私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国投证券股份有限公司于 2024
年 2 月 29 日签订《普瑞奇科技（北京）股份有限公司股份认购协议补充协议》
（以下简称：“《补充协议》”），《补充协议》存在特殊投资条款。

公司股东李岩、刘冬立、马永清、龙佩凤于 2024 年 2 月 29 日向本次认购
对象白鹭嘉实（海南）双碳私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《关 于普瑞奇科技（北京）股份有限公司定向发行事宜的承诺函》（以下简称“《承 诺函》”），《承诺函》存在特殊投资条款。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张叔威、李岩、刘冬立、马永清、龙佩凤。
（四）审议《关于修改<公司章程>》议案

详见公司 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 020）。
（五）审议《关于修改<董事会议事规则>》议案

详见公司 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事会制度公告》（公告编号：2024-021）。
（六）审议《关于提名董事》议案

详见公司 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-023）。
（七）审议《关于修订<公司章程>第一百八十七条》议案

详见公司 2024 年 3 月 4 日在全国……
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