公告日期：2024-03-04

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：普瑞奇公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 29 日以邮件、电话通知
方式发出

5.会议主持人：董事长张叔威

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

公司全体董事以书面方式确认：一致同意第四届董事会第四次会议的会议
通知无需提前 10 日发出，同意在 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第四次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（修订稿）》的议案
1.议案内容：

公司本次发行已确定 2 名发行对象，分别为白鹭嘉实（海南）双碳私募股
权投资基金合伙企业（有限合伙）、国投证券股份有限公司。拟发行价格为 4.68 元/股，发行股票种类为人民币普通股，拟发行股份数量为 9,500,000 股，预 计募集资金总额为 44,460,000 元，具体发行股份数量及募集资金总额以实际 认购结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案
1.议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与认购对象白鹭嘉实（海南）双碳私募股
权投资基金合伙企业（有限合伙）、国投证券股份有限公司于 2024 年 2 月 29
日签署附生效条件的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司股份认购协议》。该协 议自双方签署之日成立，并在满足协议中所约定的条件后生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人张叔威与本次认购对象签署<股份认购协议补充协议>及公司股东李岩、刘冬立、龙佩凤、马永清向本次认购
对象签署<定向发行事宜的承诺函>》的议案
1.议案内容：

张叔威先生作为公司控股股东、实际控制人，与认购对象白鹭嘉实（海南） 双碳私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国投证券股份有限公司于 2024
年 2 月 29 日签订《普瑞奇科技（北京）股份有限公司股份认购协议补充协议》
（以下简称：“《补充协议》”），《补充协议》存在特殊投资条款。

公司股东李岩、刘冬立、马永清、龙佩凤于 2024 年 2 月 29 日向本次认购
对象白鹭嘉实（海南）双碳私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《关 于普瑞奇科技（北京）股份有限公司定向发行事宜的承诺函》（以下简称“《承 诺函》”），《承诺函》存在特殊投资条款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联人张叔威、李岩、刘冬立、马永清回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>第一百八十七条的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于撤销提交至 2024 年第二次临时股东大会部分议案》的议案

1.议案内容：

公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了
《关于股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》、《关于公司与认购对象签……
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