公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-056

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数38,798,060 股，占公司有表决权股份总数的 75.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-056

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘任独立董事的议案》
1.议案内容：

独立董事朱锦余先生因个人原因辞去独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张晓惠女士为新任独立董事，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，张晓惠女士符合法律、法规和《公司法》规定的独立董事任职条件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数38,798,060股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张晓惠 独立董事 任职 2024年9月 2024 年第四次临时 审议通过
9 日 股东大会

四、备查文件目录

公司 2024 年第四次临时股东大会决议文件

云南航天工程物探检测股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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