公告日期：2024-05-15

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》《云南航天工程物探检测股份有限公司章程》和《云南航天工程物探检测股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数40,628,060 股，占公司有表决权股份总数的 78.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事蒋树屏因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事范明坤因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司董事会汇报报告期内公司的经营情况、公司治理、董事会的会议情况
及决议情况等，董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行
职责。

2、议案表决结果：

同意股数 40,628,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司监事会汇报报告期内包括监事履职、公司依法运作等工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 40,628,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份
转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（报告编号： 2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（报告编号：2024-022）。

2、议案表决结果：
同意股数 40,628,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司董事会针对 2023 年度公司合同签定、生产运营、计划实现、研发投 入、资金、现金流等指标的完成情况进行分析报告。

2、议案表决结果：

同意股数 40,628,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据 2024 年度公司经营计划以及 2023 年度财务决算情况，结合市场情
况制定公司 2024 年度各项财务指标预算。

2、议案表决结果：

同意股数 40,628,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
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