公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-020

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为云南航天工程物探检测股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱锦余、钟怡在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

朱锦余，男，1967 年 5 月出生，1986 年 6 月参加工作；中共党员；管理
学（会计学）博士、留英博士后、留美及留澳高级访问学者、会计学教授、博士研究生导师、教授职称；现任云南财经大学会计学院财务与会计研究中心主任；首期财政部全国会计(学术类)领军人才；财政部中国注册会计师审计准则起草专家；2020 年 3 月至今担任云南会泽农村商业银行股份有限公司独立董事；2021
年 9 月至今担任海底鹰深海科技股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至今担
任云南航天工程物探检测股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今担任曲靖市商业银行股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今担任云南沃森生物技术股份有限公司独立董事。朱锦余担任公司独立董事以来，不存在影响独立性和未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。

钟怡，女，1989 年 2 月出生；中国政法大学法学学士，云南大学法律硕士；
通过国家司法考试、证券从业资格考试、基金从业资格考试、上市公司独立董事资格考试；昆明市妇女代表大会代表；云南省律师协会民商事法律业务研究委员

公告编号：2024-020

会副主任；2022 年 4 月至今担任云南航天工程物探检测股份有限公司独立董事。钟怡担任公司独立董事以来，不存在影响独立性和未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事朱锦余、
钟怡会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

朱锦余 6 6 0 0 否 3

钟怡 6 6 0 0 否 3

公司成立了审计委员会，由包括朱锦余、钟怡二名独立董事的三名董事组成，独立董事朱锦余担任召集人。2023 年内召开了二次会议，审议了《关于〈公司2022 年年度报告〉及其摘要的议案》等议案；

公司成立了战略委员会，由包括钟怡一名独立董事的三名董事组成，2023 年内召开了一次会议，审议了《关于公……
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