公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-016

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数38,068,060 股，占公司有表决权股份总数的 73.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-016

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》
1、议案内容：

根据公司经营发展需要拟修订《公司章程》，详见公司于 2024 年 04 月 01
日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（报告编号 2024-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,068,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉其他条款的议案》

1、议案内容：

根据公司经营管理需要，拟对《公司章程》原第七条 董事长为公司的法定代表人，修订为《公司章程》第七条 董事长或经理为公司的法定代表人。

2、议案表决结果：

同意股数 38,068,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

公司 2024 年第二次临时股东大会决议文件

公告编号：2024-016

云南航天工程物探检测股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日

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