公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-002

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日

2. 会议召开地点：公司八楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 7 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长刘浩先生
6. 会议列席人员：监事会主席张喜波先生、副总经理范明外先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要及战略规划，经综合评估和友好协商，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度的审计机构。

公告编号：2024-002

详见公司于 2024 年 1 月 18日,在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系
统(www.neeq.com)上披露的公司《拟续聘会计师事务所的公告》(2024-003)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱锦余先生、钟怡女士对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 18 日,在指定信息披露平台全国中小企业股份
转让系统(www.neeq.com)上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(2024-004)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱锦余先生、钟怡女士对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因上述议案中有涉及需股东大会审议的议案，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-002

三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《第五届董事会第十五次会议决议》。

云南航天工程物探检测股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日

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