公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-022

证券代码：832006 证券简称：ST 郑水务 主办券商：中原证券
郑州水务建筑工程股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张新照先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度公司监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就监事会 2023 年工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-022

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度公司财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度公司财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2023
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了非标准无保留意见的审计报告（苏亚审〔2024〕839 号）。
2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-022

（五）审议通过《关于<2023 年度公司年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《郑州水务建筑工程股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《郑州水务建筑工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司暂不对 2023 年度利润进行利润分配。2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的一
案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2024-028)。
2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。……
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