公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-038

证券代码：832004 证券简称：海林自控 主办券商：申万宏源承销保荐
北京海林自控科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：北京海林自控科技股份有限公司第二会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李海清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数49,465,024 股，占公司有表决权股份总数的 79.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-038

公司全部高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2023 年度审计机构。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,465,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《北京海林自控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
北京海林自控科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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