公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-028

证券代码：832002 证券简称：ST 赛文 主办券商：国盛证券

宁夏赛文技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：银川市兴庆区宝湖东路紫金新都 1 号办公楼互成中心 1502 室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁万鑫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,928,380 股，占公司有表决权股份总数的 66.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事林文兴、秦瑞涛、李建光因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事冯称龙、杨占斌、张治环因个人原因
缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席了会议。

公告编号：2023-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张勇先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在指定信息披露平台披露的《宁夏赛
文技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数25,928,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在指定信息披露平台披露的《宁夏赛
文技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数25,928,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张勇 董事 任职 2023 年 10 2023 年第一次临 审议通过
月 13 日 时股东大会

公告编号：2023-028

冯称龙 监事 任职 2023 年 10 2023 年第一次临 审议通过
月 13 日 时股东大会

杨占斌 监事 任职 2023 年 10 2023 年第一次临 审议通过
月 13 日 时股东大会

四、备查文件目录

1、《宁夏赛文技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

宁夏赛文技术股份有限公司
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