公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-018

证券代码：832002 证券简称：ST 赛文 主办券商：国盛证券
宁夏赛文技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 iBi 育成中心二期七号
楼 1 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 7 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：鲁万鑫

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林文兴因在外地缺席，委托董事马国卿代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》

公告编号：2022-018

1.议案内容：

公司 2022 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

董事会换届选举，拟提名继续聘任鲁万鑫、林文兴、秦瑞涛、马国卿、李建光为公司第四届董事会董事，任期自该议案经公司 2022 年第一次临时股东会通过之日起的三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信披平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-018

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁夏赛文技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

宁夏赛文技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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