公告日期：2022-05-23

证券代码：832002 证券简称：ST 赛文 主办券商：国盛证券
宁夏赛文技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：银川市兴庆区宝湖东路紫金新都1号办公楼互成中心1502室。3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁万鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,955,380 股，占公司有表决权股份总数的 66.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事林文兴、秦瑞涛因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨占斌因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

审议《公司 2021 年年度报告及摘要》，相关议案内容已于 2022 年 4 月 29
日发布在全国中小企业股份转让系统网站（http：//www.neeq.com.cn），公告名称为《宁夏赛文技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《宁夏赛文技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,955,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,955,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,955,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,955,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,955,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说
明》
1.议案内容：

审议《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》,
相关议案内容已于 2022 年 4 月 29 日发布在全国中小企业股份转让系统网站
（http：//www.neeq.com.cn），公告名称为《董事会关于 2021 年度财务审计报……
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