公告日期：2024-12-27

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-088

安徽凤凰滤清器股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：巫界树先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
63,714,600 股，占公司有表决权股份总数的 69.4967%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0033%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事巫玟翰先生因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议
案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-085）
2.议案表决结果：

同意股数 63,711,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9953%；
反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：李莉、胡娟
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录

（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议
决议》

（二）《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书》

安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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