公告日期：2024-12-09

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-084
安徽凤凰滤清器股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以电话及书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席夏冬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议
案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号
2024-085）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 9 日

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