公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-038

证券代码：831990 证券简称：纵横宝盈 主办券商：恒泰长财证券
宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票结合通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长倪小刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,413,637 股，占公司有表决权股份总数的 69.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李威因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-038

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机
构。具体内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com,cn）披露的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,413,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事李威因个人原因辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举雷孙婧雪女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之
日起，至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com,cn）披露的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,413,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-038

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

雷孙 监事 任职 2022 年 9 月 16 日 2022 年第三次 审议通过
婧雪 临时股东大会

李威 监事 离职 2022 年 9 月 16 日 2022 年第三次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。
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