公告日期：2022-03-07

公告编号：2022-009

证券代码：831990 证券简称：纵横宝盈 主办券商：恒泰长财证券
宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 结合通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日 9:00。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
其他投票方式具体时间说明：无。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831990 纵横宝盈 2022 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

银川市北京中路 166 号德宁国际中心 31 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-006）。
（二）审议《关于拟变更全资子公司注册地址及修订其公司章程的议案》

因公司发展需要，拟变更全资子公司宁夏威特朗科贸有限公司、宁夏十一号车咖汽车服务有限公司注册地址，并对其公司章程相关条款进行修订。具体内容
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司关于拟变更子公司注册地址并修订其公司章程的公告》（公告编号：2022-007）。
（三）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

公司 2022 年度日常性关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，其中包

公告编号：2022-009

括向关联方采购商品、接受劳务；出售商品、提供劳务、支付房租及水电费等,预计总金额不超过 50 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。