公告日期：2024-08-28

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2024-011

证券代码：831989 证券简称：晋桦豹 主办券商：山西证券
昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长朱宏远先生

6.会议列席人员：公司部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2024-011

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转向系统信息
披露平台（https://www.neeq.com.cn ）发布的《半年度报告 》（ 公告编号：2024-013）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第四节董事会第三次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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