公告日期：2024-04-26

证券代码：831989 证券简称：晋桦豹 主办券商：山西证券
昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831989 晋桦豹 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海瑾之润申达律师事务所刘芳、陈斌律师
（七）会议地点

江苏省苏州市昆山市张浦镇益德路 655 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转向系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转向系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）
（三）审议《关于公司 2023 年财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转向系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二次会议决议公
告》（公告编号：2024-001）
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转向系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-003）
（五）审议《关于公司 2024 年财务预算的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转向系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）
（六）审议《公司 2023 年年报及摘要》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转向系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《公司 2023 年审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告（报告号：中兴财光华审会字（2024）第 317009 号）。
（八）审议《关于昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（报告号：中兴财光华审专字（2024）第 317002 号）。
（九）审议《关于公司拟向兴业银行苏州分行申请贷款额度的议案》

公司因业务需要，向兴业银行苏州分行申请授信金额 3000 万元，币种人民
币，授信期限 12 个月，授信品种为流贷、银票（含电子）等。
（十）审议《关于聘任会计师事务所的议案》

议案内容详见公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。