公告日期：2022-08-26

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2022-029

证券代码：831989 证券简称：晋桦豹 主办券商：山西证券
昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定, 所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 15:00。

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2022-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831989 晋桦豹 2022 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省昆山市张浦镇益德路 655 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于取消<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2022- 024）
（二）审议《2022 年半年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2022- 024）
（三）审议《关联交易议案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号 2022-028）

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2022-029

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 3；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、 委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示人身份证（原 件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印 件加盖委托人公章）；

（3）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件等方 式。

（二）登记时间：2022 年 9 月 15 日 14：00~14:30

（三）登记地点：江苏省昆山市张浦镇益德路 655 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王敬源；联系电话：0512 86169035；传真：0512-86169010；电子邮箱：wjy6ksjhp@163.com；联系地址：江苏省昆山市张 浦镇益德路 655 号
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2022-029

五、备查……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。