公告日期：2022-08-26

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2022-024

证券代码：831989 证券简称：晋桦豹 主办券商：山西证券
昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长朱宏远先生

6.会议列席人员：公司部分高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2022-024

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转向系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号2022-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消<公司 2021 年度分配预案>的议案》
1.议案内容：

因公司 2021 年年度权益分派实施相关工作尚未准备到位，导致 2021 年年度
权益分派未按期实施，故取消本次利润分配预案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年半年度权益分派方案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转向系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2022-027）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2022-024

（四）审议通过《关联交易议案》
1.议案内容：

公司与股东方金鼎公司，股东子公司金力电气签署三方债券债务转让协议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因与本议案存在关联关系，董事田小安、吴发亮二人回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，对本次董事
会通过议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。