公告日期：2022-05-20

证券代码：831989 证券简称：晋桦豹 主办券商：山西证券
昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场加视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱宏远先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数109,999,997 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转向系统信息
披露平台（www.neeq.cc）发布的《董事会决议公告》（公告编号 2022-007）2.议案表决结果：

同意股数 109,999,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转向系统信息
披露平台（www.neeq.cc）发布的《监事会决议公告》（公告编号 2022-008）2.议案表决结果：

同意股数 109,999,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转向系统信息
披露平台（www.neeq.cc）发布的《董事会决议公告》（公告编号 2022-007）2.议案表决结果：

同意股数 109,999,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转向系统信息
披露平台（www.neeq.cc）发布的《权益分派预案公告》（公告编号 2022-011）2.议案表决结果：

同意股数 109,999,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转向系统信息
披露平台（www.neeq.cc）发布的《董事会决议公告》（公告编号 2022-007）2.议案表决结果：

同意股数 109,999,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2021 年年报及年报摘要》

1.议案内容……
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