公告日期：2022-04-28

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2022-008

证券代码：831989 证券简称：晋桦豹 主办券商：山西证券
昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2022-008

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，对 2020 年财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转向系统信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《权益分派预案公告》（公告编号 2022-011）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，结合市场行情及本公司实际情况制定 2022 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2022-008

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年年报及年报摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转向系统信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《年度报告》（公告编号 2022-013）、《年度报告摘要》（公告编号 2022-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年审计报告》议案
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告（报告号：中兴财光华审会字（2022）第 317004 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司控股股东、实际控制
人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（报告号：中兴财光华审专字（2022）第 317001 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

昆山晋桦豹……
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