公告日期：2022-03-23

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2022-006

证券代码：831989 证券简称：晋桦豹 主办券商：山西证券
昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱宏远先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数109,999,997 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2022-006

4.公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会成员变更的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《董事会决议公告》（公告编号 2022-002）2.议案表决结果：

同意股数 109,999,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

庞宝良 董事 离职 2022 年 3 月 23 日2022 年第一次临 审议通过
时股东大会

马红光 董事 离职 2022 年 3 月 23 日2022 年第一次临 审议通过
时股东大会

田小安 董事 任职 2022 年 3 月 23 日2022 年第一次临 审议通过
时股东大会

吴发亮 董事 任职 2022 年 3 月 23 日2022 年第一次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 公告编号：2022-006

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 23 日

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